Informazioni sul libro: 2012 / Problemi relativi all'implementazione del lavoro volto a contrastare la legalizzazione dei proventi di reato. Viene presentata l'esperienza internazionale dei paesi sviluppati nel campo del supporto legale per quest'area di attività nel settore bancario. Vengono fornite raccomandazioni agli specialisti dei dipartimenti di rischio e ai servizi di controllo interno sulla conduzione di ispezioni relative al controllo di qualità delle attività volte a ridurre al minimo. i rischi di riciclaggio di denaro. Per specialisti bancari, consulenti e revisori dei conti, nonché insegnanti, studenti laureati e studenti che studiano specialità finanziarie nelle università.